Błyskawiczna weryfikacja na listach sankcyjnych
Sprawdzaj kontrahentów na polskich i międzynarodowych listach sankcyjnych w czasie rzeczywistym. Zapewnij zgodność z AML i chroń swój biznes przed karami.
Obsługiwane listy sankcyjne
Sprawdzaj kontrahentów jednocześnie na wszystkich najważniejszych listach sankcyjnych. Jedno wyszukiwanie przeszukuje wszystkie bazy w czasie rzeczywistym.
Polska lista MSWiA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
EU Financial Sanctions
Lista sankcyjna Unii Europejskiej
UN Consolidated List
Lista ONZ - Rada Bezpieczeństwa
US OFAC SDN
Amerykańska lista sankcyjna
UK HM Treasury
Lista sankcyjna Wielkiej Brytanii
Więcej niż tylko wyszukiwarka
Kompleksowe narzędzie zaprojektowane dla biur rachunkowych, instytucji finansowych i firm objętych ustawą AML.
5 źródeł list sankcyjnych
Integracja z najważniejszymi listami sankcyjnymi: MSWiA, UE, ONZ, OFAC USA, UK HM Treasury.
Aktualizacje codziennie
Listy aktualizowane raz na dobę - masz pewność, że sprawdzasz najnowsze dane.
Weryfikacja kryptowalut
Sprawdzanie adresów Bitcoin, Ethereum i innych kryptowalut na listach sankcyjnych.
Raporty PDF
Generowanie szczegółowych raportów do audytu z pełną historią wyszukiwań.
REST API
Pełna integracja z Twoimi systemami poprzez nowoczesne API.
Zgodność z AML
W pełni zgodne z polską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r.
Najczęściej zadawane pytania
Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące naszej wyszukiwarki list sankcyjnych, integracji i zgodności z przepisami.
01 Jakie listy sankcyjne obsługuje SystemAML?
Jakie listy sankcyjne obsługuje SystemAML?
SystemAML integruje się z 5 najważniejszymi źródłami list sankcyjnych na świecie: EU Financial Sanctions Database (lista UE), UN Security Council Consolidated List (lista ONZ), UK HM Treasury (sankcje Wielkiej Brytanii), US OFAC SDN/non-SDN (listy USA), MSWiA (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).
02 Jak często są aktualizowane listy sankcyjne?
Jak często są aktualizowane listy sankcyjne?
Nasze listy sankcyjne są aktualizowane raz na dobę. Gdy tylko pojawi się nowa pozycja na liście EU, UN, UK, US OFAC czy MSWiA, natychmiast trafia do naszej bazy danych.
03 Czy mogę sprawdzić adres portfela kryptowalutowego?
Czy mogę sprawdzić adres portfela kryptowalutowego?
Tak, SystemAML obsługuje weryfikację adresów kryptowalut. Nasz system sprawdza adresy Bitcoin, Ethereum i innych popularnych kryptowalut przeciwko listom sankcyjnym.
04 Jakie formaty raportów mogę wygenerować?
Jakie formaty raportów mogę wygenerować?
SystemAML generuje szczegółowe raporty w formacie PDF z pełnymi wynikami wyszukiwania. Każdy raport zawiera dokładną datę, szczegóły wyszukiwania, znalezione dopasowania oraz informacje o źródłach list sankcyjnych.
05 Czy mogę zintegrować wyszukiwarkę z moim systemem?
Czy mogę zintegrować wyszukiwarkę z moim systemem?
Tak, oferujemy REST API, które pozwala na pełną integrację z Twoimi systemami. API umożliwia automatyczne sprawdzanie kontrahentów bezpośrednio w Twoich aplikacjach.
06 Czy system jest zgodny z polską ustawą AML?
Czy system jest zgodny z polską ustawą AML?
Tak, SystemAML jest w pełni zgodny z polską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z dnia 1 marca 2018 r. Nasz system pomaga w spełnieniu obowiązków określonych w art. 34 ustawy AML.
07 Ile kosztuje korzystanie z wyszukiwarki?
Ile kosztuje korzystanie z wyszukiwarki?
Oferujemy 7-dniowy darmowy okres próbny bez ograniczeń. Po tym okresie dostępne są różne plany subskrypcyjne dostosowane do wielkości firmy - od planu Starter dla małych firm po plan Enterprise dla dużych instytucji.
Wypróbuj System AML za darmo
Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawy AML.