System, który prowadzi Cię przez obowiązki AML
– od ryzyk po kontrole. Prosto, krok po kroku.
Zaufali nam profesjonaliści z całej Polski
Nie musisz złamać prawa, żeby dostać karę. Wystarczy, że nie masz wymaganej dokumentacji procedur, ocen ryzyka i rejestrów transakcji.
Mail z GIIF. Masz 3 dni na przesłanie procedury, oceny ryzyka i rejestru transakcji. Przeszukujesz foldery. Brakuje dokumentów. Szukasz wzorów. Wiesz, że to za mało.
Wysyłasz, co masz: niekompletne, niespójne, nieaktualne. Nie masz danych, które GIIF chce zobaczyć.
Decyzja: 25 000 zł kary. Nie za przestępstwo. Za brak dokumentacji zgodnej z ustawą.
SystemAML porządkuje wszystkie obowiązki AML w jednym miejscu.
Gotowy zestaw dokumentów – zawsze zgodny, zawsze pod ręką.
Zamiast przekopywać się przez przepisy i tworzyć dokumenty od zera – korzystasz z gotowego, zgodnego systemu, który automatyzuje to, co żmudne.
Dołącz do 3000+ firm, które już zautomatyzowały AML.
Zacznij darmowy okres próbny i śpij spokojnie.
SystemAML działa w każdej firmie, którą obowiązują przepisy AML. Bez względu na rodzaj działalności – masz wszystko, czego wymaga ustawa.
Nie masz pewności czy AML Cię dotyczy?
Wypełnij krótką ankietę i sprawdź swoje obowiązki.
SystemAML prowadzi Cię od pierwszego klienta, przez rejestry i dokumenty, aż po gotowość do kontroli. Bez stresu, bez przepisów, bez pomyłek.
Wpisz NIP albo wyślij link do formularza. System sam pobierze dane z CEIDG, KRS i CRBR.
System automatycznie prowadzi rejestry AML, sprawdza klientów na listach sankcyjnych i ocenia ryzyko.
Wymagana procedura, ocena ryzyka i raport AML – gotowe na każdą kontrolę.
Bez analizowania ustawy. Bez szablonów z internetu.
Tylko to, co naprawdę musisz mieć – zawsze gotowe.
Kompletny zestaw narzędzi, który automatyzuje Twoje obowiązki prawne i zapewnia pełną zgodność z polską ustawą.
6-poziomowy system oceny oparty na 5 typach ryzyka geograficznego, PKD oraz profilu klienta. Automatyczne sugestie i pełna historia zmian.
Automatyczny screening w bazach: UE, ONZ, UK, US, MSWiA oraz GIIF. Obsługa false-positives i raporty PDF.
Automatyczne pobieranie i weryfikacja beneficjentów rzeczywistych na podstawie NIP.
Generowanie gotowych plików XML dla zgłoszeń STR oraz SAR zgodnie ze specyfikacją.
Integracja z REGON, KRS, VIES, RPKIP oraz listą ostrzeżeń publicznych KNF. Automatyczne uzupełnianie formularzy.
Automatyczne wykrywanie transakcji podejrzanych i przekraczających limity ustawowe (fiat & crypto).
Weryfikacja numerów kont bankowych kontrahentów bezpośrednio w bazie MF.
Archiwizacja dokumentów w Google Drive lub OneDrive jednym kliknięciem.
Wielodostęp dla pracowników z precyzyjnym zarządzaniem uprawnieniami.
Pełna integracja z Twoim systemem CRM/ERP i automatyzacja zdarzeń.
Weryfikacja tożsamości kryptograficznym dokumentem mDowód.
Wbudowany kreator dokumentacji dopasowanej do rodzaju działalności.
Gotowe do podpisu oświadczenia PEP, o pochodzeniu majątku oraz beneficjencie.
I dziesiątki innych funkcji zaprojektowanych dla 100% bezpieczeństwa Twojej firmy.
Zobacz, co mówią przedsiębiorcy, którzy już uporządkowali swoje procedury AML.
" Uratowało mi skórę przed kontrolą. Wszystko miałem w jednym miejscu – nie musiałem zgadywać, co mam przygotować. "
" Bałam się AML jak ognia. Teraz nie wyobrażam sobie pracy bez SystemAML. To jakby ktoś zdjął mi z barków 100 kg. "
" Zaoszczędziłem mnóstwo czasu i stresu. System sam ogarnia to, co wcześniej próbowałem sklecić w Excelu i Wordzie. "
Nie musisz podejmować decyzji od razu. Konto podstawowe jest całkowicie darmowe – bez limitu czasu. Gdy Twoje potrzeby rosną, masz do wyboru elastyczne plany abonamentowe lub indywidualne wdrożenie.
Dla najmniejszych firm i tych, którzy chcą zacząć spokojnie. Masz dostęp do dokumentów, rejestrów i ocen ryzyka – wszystko, co niezbędne, by działać zgodnie z przepisami.
Gdy liczba klientów i transakcji rośnie, włączasz dodatkowe moduły – jak automatyczne KYC, rozbudowane raporty czy więcej miejsca na dane. Płacisz wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz więcej.
Dla większych organizacji, kancelarii i instytucji płatniczych. Indywidualne limity, integracje z Twoim systemem, własne środowisko danych, a nawet wdrożenie on-premise.
Wybierz plan, który pasuje do Twojej skali działalności.
Możesz zacząć za darmo i przejść wyżej w dowolnym momencie – bez ryzyka.
Oprócz dostępu do systemu oferujemy kompletne pakiety dokumentów i szkoleń, które spełnią wszystkie wymogi prawne.
jednorazowo (do 3 osób)
Profesjonalne szkolenie online z certyfikatem. Wybierz wariant AML+RODO lub AML+Waluty Wirtualne. Dostęp na 12 miesięcy, materiały do pobrania.
Oszczędzasz 390 zł vs osobne szkolenia
Kompletny pakiet zgodności: procedura AML, analiza ryzyka, szablony dokumentów + OBA warianty szkoleń z certyfikatami. Wszystko aktualizowane przez 12 miesięcy.
Wszystkie produkty to jednorazowe zakupy – bez ukrytych kosztów, bez subskrypcji. Dostęp do aktualizacji i materiałów przez 12 miesięcy od zakupu.
Poznaj najnowsze artykuły z bazy wiedzy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Masz wątpliwości? Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące SystemAML, bezpieczeństwa i przepisów.
Zacznij już dziś – bez karty, bez zobowiązań, bez ryzyka.
Konto podstawowe jest bezpłatne na zawsze.
Ponad 3000+ firm już korzysta z SystemAML
