Ustawa sankcyjna
z 13 kwietnia 2022 r.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę wprowadziła tzw. polską listę sankcyjną. W praktyce wiele firm wprowadza weryfikację kontrahentów, aby ograniczać ryzyko współpracy z podmiotami objętymi sankcjami.
Kluczowe założenia ustawy
Ustawa wprowadza krajowe środki ograniczające wobec osób i podmiotów wspierających agresję Rosji na Ukrainę.
Polska lista sankcyjna
MSWiA prowadzi listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Weryfikacja kontrahentów ogranicza ryzyko współpracy z podmiotami objętymi restrykcjami.
Zakaz udostępniania zasobów
Ustawa wprowadza zakazy dotyczące udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych podmiotom z listy.
Konsekwencje naruszeń
Ustawa przewiduje sankcje administracyjne i odpowiedzialność karną za naruszenie zakazów. Skala zależy od charakteru naruszenia i decyzji organów.
Kogo to dotyczy?
Szerokiego grona przedsiębiorców w Polsce.
W przeciwieństwie do ustawy AML, ustawa sankcyjna nie ogranicza się do "instytucji obowiązanych". Dlatego w praktyce wiele firm wprowadza procedury weryfikacji kontrahentów względem listy MSWiA.
SystemAML nie świadczy usług doradztwa prawnego ani podatkowego. Generowane dokumenty i procedury stanowią wzory do samodzielnej weryfikacji i dostosowania przez użytkownika do specyfiki jego działalności. Weryfikacja na listach sankcyjnych oraz PEP wspiera procesy AML, ale nie zwalnia instytucji obowiązanej z ustawowej odpowiedzialności za ocenę ryzyka i podejmowane decyzje. SystemAML dokłada należytej staranności w aktualizacji baz danych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za kompletność danych w rejestrach zewnętrznych (np. CRBR, listy sankcyjne).
Wypróbuj System AML za darmo
Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawy AML.