Szkolenie AML dla instytucji obowiązanych
Spełnij ustawowy obowiązek szkolenia personelu. Kurs online zakończony egzaminem i certyfikatem. Dostęp dla 3 osób w cenie.
Do 3 osób w cenie • Każda kolejna +49 zł
Dwa warianty szkolenia - ta sama cena
Wybierz szkolenie dopasowane do specyfiki Twojej działalności. Oba warianty mają identyczną cenę i zawierają pełny zakres wiedzy AML/CFT.
Szkolenie AML i RODO
Kompleksowe szkolenie dla wszystkich instytucji obowiązanych. Obejmuje pełny zakres przepisów AML/CFT oraz aspekty ochrony danych osobowych.
Idealne dla: Biura rachunkowe, pośrednicy nieruchomości, MIP, BUP
Szkolenie AML i waluty wirtualne
Szkolenie dedykowane dla podmiotów działających w obszarze kryptowalut. Zawiera moduł o prawnych aspektach walut wirtualnych.
Idealne dla: Kantory kryptowalut, giełdy, VASP
Zakres szkolenia AML
Program szkolenia zgodny z wymogami ustawowymi i wytycznymi KNF oraz GIIF. Zobacz pełny sylabus.
Zagadnienia wstępne
Środki bezpieczeństwa finansowego
Pozostałe obowiązki IO
Dokumenty AML/CFT
Obowiązki wobec GIIF
Certyfikat ukończenia szkolenia AML
Po zdaniu egzaminu otrzymujesz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i zdobytą wiedzę. Certyfikat jest dokumentem akceptowanym podczas kontroli GIIF i KNF.
Dowód spełnienia obowiązku
Dokumentacja wymagana podczas kontroli organów nadzoru
Ochrona prawna instytucji
Wykazanie należytej staranności w szkoleniu personelu
Wymóg w relacjach biznesowych
Banki i partnerzy mogą wymagać potwierdzenia szkoleń
Potrzebujesz też dokumentacji AML?
Pakiet dokumentów AML za 990 zł netto/rok zawiera oba szkolenia (AML+RODO oraz AML+kryptowaluty), kompletną procedurę AML/CFT, analizę ryzyka i wszystkie wymagane dokumenty.
Najczęstsze pytania
Czy szkolenie AML jest obowiązkowe?
Tak, zgodnie z art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, wszystkie instytucje obowiązane muszą zapewnić szkolenia pracownikom zaangażowanym w realizację obowiązków AML/CFT.
Ile osób może skorzystać ze szkolenia?
W podstawowej cenie 690 zł netto szkolenie obejmuje dostęp dla 3 osób wraz z egzaminem i certyfikatem. Każda kolejna osoba to dodatkowy koszt 49 zł netto.
Jak długo trwa szkolenie?
Na ukończenie szkolenia wraz z egzaminem należy przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin. Szkolenie jest dostępne w formie nagrań, więc możesz uczyć się we własnym tempie.
Czy certyfikat jest akceptowany przez GIIF?
Tak, certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym spełnienie obowiązku szkoleniowego, akceptowanym podczas kontroli GIIF i KNF.
Które szkolenie wybrać - AML+RODO czy AML+kryptowaluty?
Jeśli Twoja działalność obejmuje waluty wirtualne (kantor kryptowalut, giełda), wybierz wariant z kryptowalutami. W pozostałych przypadkach (biura rachunkowe, MIP, BUP, pośrednicy) wybierz wariant AML+RODO.
Czy mogę kupić szkolenie w pakiecie z dokumentami AML?
Tak! Pakiet dokumentów AML za 990 zł netto/rok zawiera oba szkolenia (AML+RODO oraz AML+kryptowaluty), procedurę AML/CFT, analizę ryzyka i wszystkie wymagane dokumenty. To oszczędność w porównaniu do zakupu osobno.
Masz inne pytania?
Skontaktuj się z namiZacznij szkolenie już dziś
Spełnij ustawowy obowiązek szkolenia personelu i uniknij kar do 1 000 000 EUR.
Wypróbuj System AML za darmo
Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawy AML.