Procedura AML/CFT oraz szkolenia personelu
Kreator dokumentów AML sprawia, że prowadzenie działalności zgodnie z przepisami jest łatwe i bezstresowe. Wygeneruj wszystkie wymagane dokumenty w kilka minut.
Spełnij obowiązek nakładany na instytucje obowiązane
Ustawa AML/CFT nakłada na instytucje wiele obowiązków, których celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do tych obowiązków należy między innymi:
Procedura AML/CFT
Zestaw zasad i procedur, które instytucje muszą zastosować, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje identyfikację klienta, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.
Analiza ryzyka AML/CFT
Proces oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Instytucje muszą ocenić potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie środki, aby je zminimalizować.
Stosowanie środków bezpieczeństwa
Instytucje muszą zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, w tym weryfikację tożsamości klientów, monitorowanie transakcji i zgłaszanie podejrzanych działań.
Szkolenia personelu
Personel instytucji musi być regularnie szkolony w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć swoje obowiązki.
Dlaczego to takie ważne?
Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć na instytucje obowiązane karę za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Tego typu kara może skutkować m.in. cofnięciem koncesji lub zezwolenia, nakazem zaprzestania określonych działań oraz karą pieniężną w wysokości do 5 mln EUR lub 10% rocznego obrotu.
Kto musi posiadać dokumentację?Dopasowane procedury
Procedury tworzone w Kreatorze AML Legal Geek dopasowane są do:
Jak to działa?
Generowanie dokumentów AML nigdy nie było prostsze!
Kup pakiet
Kupując nasz pakiet otrzymujesz wszystkie niezbędne dokumenty i procedury konieczne do spełnienia wymagań ustawy AML/CFT.
Wypełnij formularz
Dzięki odpowiedziom na pytania w formularzu gotowe dokumenty będą dopasowane do Twojej działalności.
Pobierz gotowe dokumenty
Gotowe dokumenty pobierzesz w formacie PDF lub tekstowym.
Szkolenia AML z certyfikatem
Pakiet dokumentów zawiera dostęp do dwóch szkoleń online: "AML i RODO" oraz "AML i waluty wirtualne". Po ukończeniu każdego szkolenia otrzymujesz certyfikat potwierdzający spełnienie ustawowego obowiązku szkolenia personelu.
Dlaczego warto skorzystać z naszego kreatora?
Wszystko czego potrzebujesz
Kompletny pakiet dokumentacji AML/CFT wraz ze szkoleniami i certyfikatami dla Twojego zespołu.
Pakiet Dokumentów AML
7 dni bezpłatnego okresu próbnego
Szukasz tylko szkolenia?
Jeśli potrzebujesz wyłącznie szkolenia AML z certyfikatem dla pracowników, możesz je kupić osobno już od 690 zł netto za szkolenie dla 3 osób.
Zobacz ofertę szkoleńWypróbuj System AML za darmo
Załóż darmowe konto i przekonaj się, jak łatwo możesz spełnić wymogi ustawy AML.