Ocena zgodności z ustawą AML
Nie masz pewności, czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną lub podlega ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? By odpowiedzieć na te wątpliwości, udostępniamy dwie ankiety, które udzielą odpowiedzi na wyżej zadane pytania.
Czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną?
Sprawdź, czy Twoja działalność podlega przepisom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Czy Twoja firma spełnia wymogi ustawy AML?
Oceń poziom zgodności Twojej firmy z wymogami ustawy AML/CFT.