AML w kancelarii
notarialnej
Zyskaj większą kontrolę przy każdej czynności notarialnej. Automatyczna weryfikacja beneficjentów, sankcji i ocena ryzyka wspiera realizację obowiązków ustawowych.
Wyzwania notariuszy
Skomplikowane struktury własnościowe
Przy sprzedaży nieruchomości przez spółki, musisz ustalić beneficjenta rzeczywistego. Przeglądanie KRS i CRBR ręcznie przy każdej czynności to strata cennego czasu.
Ryzyko prania pieniędzy przy aktach
Notariusz odpowiada za ocenę ryzyka każdej czynności notarialnej. Brak udokumentowanej analizy może skutkować problemami podczas kontroli GIIF.
Obowiązek raportowania
Zidentyfikowanie transakcji podejrzanej lub ponadprogowej wiąże się z koniecznością zgłoszenia do GIIF. Procedura musi być szybka i zgodna z przepisami.
Funkcjonalności dla kancelarii
Automatyczne pobieranie danych z rejestrów
SystemAML integruje się z KRS, CEIDG i CRBR. Wystarczy NIP, aby pobrać dane strony czynności i ustalić beneficjentów rzeczywistych.
Weryfikacja na listach sankcyjnych
Sprawdź, czy strony czynności notarialnej nie figurują na listach sankcyjnych (MSWiA, UE, ONZ). To obowiązek przy każdej czynności.
Karta Oceny Ryzyka Transakcji
Dla każdego aktu notarialnego możesz wygenerować ocenę ryzyka, uwzględniającą rodzaj czynności, wartość i pochodzenie środków.
Szkolenia dla pracowników kancelarii
Zapewnij stałe podnoszenie wiedzy pracowników kancelarii (asesorów, zastępców). System oferuje szkolenia e-learningowe z certyfikatami.
Archiwum dokumentacji AML
Wszystkie analizy i raporty w jednym miejscu. Łatwe wyszukiwanie po repertorium lub danych klienta.
Dlaczego warto?
Oszczędność czasu przy sporządzaniu aktów
Weryfikacja stron czynności trwa minuty, nie godziny. Dane zaciągają się automatycznie.
Spójne procedury i dokumentacja
Oceny ryzyka i weryfikacje są ustandaryzowane i łatwe do pokazania podczas kontroli.
Bezpieczeństwo kancelarii
Chronisz się przed ryzykiem wykorzystania kancelarii do prania pieniędzy i przed karami administracyjnymi.
Profesjonalizm
Wykazujesz należytą staranność w weryfikacji klientów, budując zaufanie do instytucji notariatu.
Opinie notariuszy
"Przy dzisiejszym tempie pracy w kancelarii, ręczne sprawdzanie CRBR i sankcji jest niemożliwe. SystemAML to konieczność."
— Marek, Notariusz z Warszawy
"Cenię sobie automatyczną ocenę ryzyka. Przy kontroli dokumentacja jest uporządkowana i kompletna."
— Joanna, Notariusz
"Proces jest spójny i powtarzalny — każda czynność ma komplet dokumentów i uzasadnień."
— Łukasz, Notariusz